Суд в Иркутске начал рассматривать дело о хищении у пайщиков

В Кировском районном суде Иркутска стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя Дениса Панишева. Его обвиняют в хищении средств пайщиков фондов «Золотой лев» и «Деловые инвестиции». Сумма ущерба, по данным объединённой пресс-службы судов Иркутской области, составляет 2,6 миллиарда рублей. Информация об этом появилась 29 апреля в Telegram-канале ведомства.

Подсудимый руководил сетью сберегательных центров «Золотой фонд», офисы которой располагались в Бурятии, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях. Кроме того, он являлся владельцем финансовой компании «Деловые инвестиции».

Организация «Золотой фонд» была зарегистрирована в Омске и ликвидирована по решению суда в 2022 году. Компанию «Деловые инвестиции» признали банкротом в 2019 году, в настоящее время проводится конкурсное производство.

По версии гособвинения, с 2010 по 2019 год Панишев похитил у 4 144 пайщиков свыше 75 миллионов рублей. После этого он, как полагает следствие, отмыл полученные средства. Как сообщили в пресс-службе суда, «Для придания преступным доходам вида законности подсудимый использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юридических лиц».

Задержание Панишева произошло в марте 2019 года. Тогда ущерб оценивали в 14 миллионов рублей. Обвиняемого отправили под домашний арест.